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董事會

董事簡歷

本公司設董事九人,包含獨立董事三人,任期三年,依公司法第一九八條規定選任之。

 

董事名單
董事長 李開源 民國82年加入董事會。
董事 李昱春 民國105年加入董事會。
董事 李昱壐 民國108年加入董事會。
董事 李青芸 民國108年加入董事會。
董事 葉安義 鑫德投資有限公司代表人,民國108年加入董事會。
董事 許永展 希望國際投資有限公司代表人,民國108年加入董事會。
獨立董事 黃惇勝 民國105年加入董事會。
獨立董事 張蔚誠 民國108年加入董事會。
獨立董事 黃瓊萱 民國108年加入董事會。

 

董事會決議事項

民國108年8月14日董事會

聯華食品工業股份有限公司 第十八屆第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年8月14日(星期三)下午14:40

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司一○七年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期。

   02. 通過本公司一○七年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期。

   03. 通過本公司金融機構融資額度變更。

   04. 通過本公司金融機構融資額度展期。

   05. 通過本公司財政部基隆關稅局先放後稅之保證擔保函到期展期。

民國108年6月21日臨時董事會

聯華食品工業股份有限公司 第十八屆第一次臨時董事會議事錄

一、時間:中華民國108年6月21日(星期五)下午13:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司董事長選舉案。

   02. 通過本公司設置審計委員會。

   03. 通過本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員。

民國108年5月8日董事會

聯華食品工業股份有限公司 108年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年5月8日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。

   02. 通過訂定本公司「審計委員會行使職權辦法」。

   03. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」。

   04. 通過修訂本公司「內部控制制度」。

   05. 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」。

   06. 通過本公司金融機構融資額度展期。

民國108年3月22日董事會

聯華食品工業股份有限公司 108年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年3月22日(星期五)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司薪資報酬委員會審議之一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   02. 通過本公司一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   03. 通過本公司一○七年度盈餘分配案。

   04. 通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過本公司一○七年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過本公司一○八年營運計劃。

   07. 通過修訂本公司「公司章程」。

   08. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

   09. 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。

   10. 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。

   11. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

   12. 通過修訂本公司「誠信經營守則」。

   13. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織辦法」。

   14. 通過全面改選本公司董事並受理董事候選人提名期間與處所。

   15. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。

   16. 通過本公司董事會提名及審議董事(含獨立董事)侯選人案。

   17. 通過本公司受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件。

   18. 通過本公司召開一○八年股東常會日期、地點、及議程。

   19. 通過本公司新增金融機構融資額度。

民國108年1月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 108年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國108年1月9日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司一○七年度經理人年終獎金暨績效獎金發放金額。

   02. 通過擬訂定本公司「簽證會計師評鑑作業規範」。

   03. 通過本公司金融機構融資額度異動。

   04. 通過本公司金融機構融資額度展期。

民國107年11月14日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年11月14日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司重大資本支出。

   02. 通過本公司一○八年年度內部稽核計畫。

   03. 通過本公司金融機構融資額度異動。

   04. 通過本公司金融機構融資額度展期。

民國107年8月10日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年8月10日(星期五)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司一○六年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期。

   02. 通過本公司一○六年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期。

   03. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」。

   04. 通過本公司金融機構融資額度展期。

   05. 通過本公司申請增加財政部基隆關稅局先放後稅之保證擔保函。

   06. 通過本公司申請財政部基隆關稅局先放後稅之保證擔保函到期展期。

民國107年5月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年5月9日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司金融機構融資額度展期。

民國107年3月22日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年3月22日(星期四)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過薪資報酬委員會審議之一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   02. 通過本公司一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   03. 通過本公司一○六年度盈餘分配。

   04. 通過本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過一○六年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過本公司一○七年營運計劃。

   07. 通過本公司設立馬來西亞辦事處。

   08. 通過受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件。

   09. 通過一○七年股東常會日期、地點、及議程。

   10. 通過金融機構融資額度展期。

民國107年1月24日董事會

聯華食品工業股份有限公司 107年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國107年1月24日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過薪資報酬委員會審議106年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

   02. 通過補委任薪酬委員一席。

民國106年11月8日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年11月8日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司106年度第三季之合併財務報表報告。

   02. 通過107年年度內部稽核計劃案。

民國106年8月10日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年8月10日(星期四)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司106年度第二季之合併財務報表報告。

   02. 通過本公司105年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期案。

   03. 通過本公司105年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期案。

   04. 通過本公司薪酬委員會審議105年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。

   05. 通過本公司訂定「董事提名作業規範」案。

民國106年5月10日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年5月10日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

   01. 通過本公司106年度第一季之合併財務報表報告。

   02. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

   03. 通過本公司人員異動案。

   04. 通過本公司人員晉升案。

民國106年3月23日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年3月23日(星期四)下午17:00

二、重要決議事項:

   01. 通過薪資報酬委員會審議105年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   02. 通過105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   03. 通過105年度盈餘分配案。

   04. 通過105年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過105年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過106年度營運計劃。

   07. 通過修訂本公司「公司章程」案。

   08. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

   09. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

   10. 通過股東向公司提出股東常會議案之期間及條件案。

   11. 通過召開106年股東常會日期、地點、及議程案。

民國106年1月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 106年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國106年1月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 通過薪資報酬委員會審議105年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

民國105年11月9日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第六次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年11月9日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司105年度第三季之合併財務報表報告。

  02. 通過106年年度內部稽核計畫案。

  03. 通過資金貸與本公司100%投資之孫公司Cadina International Holdings Co., Ltd。

民國105年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年8月11日(星期四)下午 17:40

二、重要決議事項:

  01. 通過本公司董事長選舉案。

  02. 通過本公司總經理任命案。

  03. 通過解除本公司經理人競業禁止案。

民國105年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年8月11日(星期四)下午 17:00

二、重要決議事項:

  01. 通過現金股息之配息基準日及停止過戶日期案。

  02. 通過盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期案。

  03. 通過薪資報酬委員會審議104年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。

民國105年5月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第三次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年5月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司105年度第一季之合併財務報表報告。

  02. 通過審查獨立董事候選人資格案。

民國105年3月25日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第二次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年3月25日(星期三)下午16:30

二、重要決議事項:

   01. 通過104年度年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

   02. 通過104年度盈餘分配。

   03. 通過薪資報酬委員會審議104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

   04. 通過104年度盈餘轉增資發行新股。

   05. 通過104年度內部控制制度聲明書。

   06. 通過105年度營運計劃。

   07. 通過全面改選本公司董事及監察人並受理獨立董事提名期間與處所。

   08. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。

   09. 通過股東向公司提出股東常會議案之受理期間及條件案。

   10. 通過召開105年股東常會日期、地點、及議程案。

民國105年1月20日董事會

聯華食品工業股份有限公司 105年第一次董事會議事錄

一、時間:中華民國105年1月20日(星期三)上午11:30

二、重要決議事項:

  01. 通過薪資報酬委員會審議104年度經理人年終獎金暨績效金發放案。

  02. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

民國104年11月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 104年第五次董事會議事錄

一、時間:中華民國104年11月11日(星期三)上午 11:30

二、重要決議事項:

  01. 本公司104年度第三季之合併財務報表報告。

  02. 通過105年年度內部稽核計畫案。

  03. 通過訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書。

  04. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

民國104年8月11日董事會

聯華食品工業股份有限公司 104年第四次董事會議事錄

一、時間:中華民國104年8月11日(星期二)下午17:00

二、重要決議事項:

  01. 通過現金股息之配息基準日及停止過戶日期案。

  02. 通過薪資報酬委員會審議103年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。

 

 

 
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